Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Аналитик по борьбе с отмыванием денег
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем аналитика по борьбе с отмыванием денег, который будет играть ключевую роль в обеспечении соблюдения нормативных требований и предотвращении финансовых преступлений. Ваша основная задача будет заключаться в анализе транзакций и выявлении подозрительных действий, которые могут указывать на отмывание денег или другие финансовые преступления. Вы будете работать в тесном сотрудничестве с другими отделами, чтобы разрабатывать и внедрять стратегии по снижению рисков и обеспечению соответствия законодательству. Ваша работа будет включать в себя проведение расследований, подготовку отчетов и рекомендаций, а также участие в разработке и улучшении внутренних политик и процедур. Мы ожидаем, что вы будете обладать отличными аналитическими навыками, вниманием к деталям и способностью работать в условиях высокой нагрузки. Опыт работы в финансовом секторе и знание нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег будет преимуществом.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Анализировать финансовые транзакции на предмет подозрительных действий.
- Подготавливать отчеты и рекомендации по выявленным случаям.
- Проводить внутренние расследования по подозрительным транзакциям.
- Разрабатывать и внедрять стратегии по снижению рисков.
- Обеспечивать соответствие внутренним и внешним нормативным требованиям.
- Сотрудничать с другими отделами для улучшения процессов.
- Участвовать в обучении сотрудников по вопросам борьбы с отмыванием денег.
- Поддерживать актуальность внутренних политик и процедур.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов или экономики.
- Опыт работы в финансовом секторе от 2 лет.
- Знание нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег.
- Отличные аналитические навыки и внимание к деталям.
- Способность работать в условиях высокой нагрузки.
- Хорошие коммуникативные навыки.
- Умение работать в команде.
- Знание английского языка будет преимуществом.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области борьбы с отмыванием денег?
- Как вы подходите к анализу подозрительных транзакций?
- Как вы справляетесь с работой в условиях высокой нагрузки?
- Какие стратегии вы использовали для снижения рисков в предыдущих местах работы?
- Как вы обеспечиваете соответствие нормативным требованиям?
